FX-Coliseum mengidentifikasi UU Pengurangan Pencucian Uang Internasional dan Keuangan Anti-Teroris 2001 ("UU") yang berkomitmen mengenai tanggung jawab penting baru pada semua institusi keuangan untuk pendeteksian, pencegahan, dan pelaporan penyamaran aktivitas uang ilegal. Berdasarkan UU ini, pencucian uang dijelaskan sebagai Undang-undang mengenai pengkonversian uang atau nilai material lain yang diperoleh dari aktivitas ilegal (terorisme, transaksi obat-obatan, perdagangan senjata ilegal, korupsi, penjualan manusia, dsb.) menjadi uang atau investasi yang kelihatannya sah.

FC-Coliseum telah menyusun prosedur berikut untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap Hukum internasional dan peraturan yang berkaitan dengan pencucian uang. Untuk itu, dalam rangka membuka akun baru, FX-Coliseum akan mendokumentasikan identitas, rincian tempat tinggal, jenis bisnis, dan tujuan investasi pelanggan kami. Di samping mengumpulkan dan memverifikasi data identitas dari pelanggan, FX-Coliseum juga menyimpan dan melacak setiap rincian transaksi yang dilakukan oleh pelanggan.

FX-Coliseum menegaskan semua deposit, di mana nama pelanggan asli yang ada, harus cocok dengan nama pelanggan dalam catatan kami. Sedangkan untuk penarikan, uang hanya bisa ditarik dari akun yang sama dan cara yang sama uang itu diterima dan penarikan oleh pihak ketiga dilarang dengan ketat. Untuk penarikan di mana ada nama penerima, nama tersebut harus sama persis dengan nama pelanggan dalam catatan kami. Jika deposit dilakukan melalui wire transfer (transfer bank), dana dapat ditarik hanya melalui wire transfer ke bank yang sama dan ke rekening yang sama dari mana dana itu berasal. Jika deposit dilakukan dengan cara transfer mata uang secara elektronik, dana bisa ditarik hanya dengan cara transfer mata uang secara elektronik melalui sistem yang sama dan menuju akun yang sama dari mana dana itu berasal.

FX-Coliseum berkomitmen untuk melacak semua aktivitas transaksi yang mencurigakan dan signifikan, dan melaporkan aktivitas tersebut kepada lembaga pelaksana hukum yang sesuai. Untuk menegakkan integritas sistem pelaporan dan mengamankan bisnis, kerangka kerja legislatif menyediakan perlindungan hukum untuk menyediakan informasi tersebut.

FX-Coliseum berhak untuk menolak proses transfer pada tahap apa pun, di mana itu dipercaya bahwa transfer tersebut berkaitan dalam bentuk apa pun dengan pencucian uang atau aktivitas kriminal. FX-Coliseum dilarang untuk memberitahu pelanggan bahwa mereka telah dilaporkan atas tindakan mencurigakan.

Sasaran utama dari penerapan Kebijakan Anti-Pencucian Uang adalah untuk memastikan bahwa pelanggan terlibat dalam beberapa aktivitas yang teridentifikasi menjadi standar yang wajar, sembari meminimalisasi rintangan kepatuhan dan dampak pada pelanggan yang sah. Untuk tujuan ini, FX-Coliseum telah menentukan sistem elektronik yang sangat canggih yang dapat merekam dan memverifikasii catatan identitas pelanggan, dan melacak dan menyimpan catatan terperinci dari semua transaksi.